1

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025

Þ

2

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025

Þ

3

Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025

Þ

4

Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025

Þ

5

Các Tờ trình:

5.1

Tờ trình số 01/2025/TTĐH-BKS-TCD ngày 10/06/2025 của BKS v/v bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024

Þ

5.2

Tờ trình số 02/2025/TTĐH-BKS-TCD ngày 10/06/2025 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2025

Þ

5.3

Tờ trình số 03/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026

Þ

5.4

Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

5.4.1

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

5.5

Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

5.6

Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

5.7

Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh

Þ

5.8

Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 29)

Þ

5.8.1

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29)

Þ

5.9

Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 6)

Þ

5.9.1

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)

Þ

5.10

Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1)

Þ

5.10.1

Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1)

Þ

5.11

Tờ trình số 11/2025/TTĐH-BKS-TCD ngày 10/06/2025 của BKS v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1)

Þ

5.11.1

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1)

Þ

6

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2025

Þ