|
1
|
Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến
|
Þ
|
|
1.1
|
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
|
Þ
|
|
2
|
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
|
Þ
|
|
3
|
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
|
Þ
|
|
4
|
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2026
|
Þ
|
|
5
|
Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
6
|
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
6.1
|
Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
6.2
|
Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
6.3
|
Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
6.4
|
Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
6.5
|
Mẫu Sơ yếu lý lịch
|
Þ
|
|
7
|
Mẫu Phiếu biểu quyết
|
Þ
|
|
8
|
Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
9
|
Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
10
|
Các báo cáo và tờ trình:
|
|
|
10.1
|
Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026
|
Þ
|
|
10.2
|
Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026
|
Þ
|
|
10.3
|
Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-TCD ngày 06/07/2026 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026
|
Þ
|
|
10.4
|
Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
|
Þ
|
|
10.5
|
Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
|
Þ
|
|
10.6
|
Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
|
Þ
|
|
10.7
|
Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
|
Þ
|
|
10.8
|
Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026
|
Þ
|
|
10.9
|
Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025
|
Þ
|
|
10.10
|
Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026
|
Þ
|
|
10.11
|
Tờ trình số 11/2026/TTĐH-BKS-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
|
Þ
|
|
10.12
|
Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Thông qua giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
|
Þ
|
|
10.13
|
Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
|
Þ
|
|
10.14
|
Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027
|
Þ
|
|
10.15
|
Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
10.16
|
Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
|
Þ
|
|
10.17
|
Tờ trình số 17/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
|
Þ
|
|
10.18
|
Tờ trình số 18/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 31)
|
Þ
|
|
10.19
|
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
|
Þ
|